США ввели санкции против сети по отмыванию денег группировки "Хезболла"

США ввели санкции против сети по отмыванию денег группировки "Хезболла"
США ввели санкции против сети по отмыванию денег группировки "Хезболла"
Министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух граждан Ливана и расположенной в этой стране компании Trade Point International, занимающейся финансированием ближневосточной группировки "Хезболла". 
 
"Санкции направлены против крупнейшей сети по отмыванию денег в интересах "Хезболла", - говорится в сообщении.
 
Сообщается, что владелец Trade Point International ливанец Мохаммад Нуреддин напрямую взаимодействовал с финансовыми структурами группировки, в том числе переводя ей деньги через свою фирму.
 
"Любые активы этих лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или под контролем американских граждан, будут заморожены, и гражданам США запрещено осуществлять с ними финансовые операции", - заявили в Минфине США.
 
По материалам РБК-Украина
Напишите комментарий